As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.
Do pacto usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco no Carf.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
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O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
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Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
No documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), encontre mais informações no precisamente processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.